2025年上半年公司审计部经理工作总结

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（三）坚决打击舞弊行为，守护企业廉洁生态。一是构建举报平台，畅通监督渠道。上半年，我们将举报调查与反舞弊审计作为工作重点，设立了多语种举报平台，开通24小时专线及匿名邮箱，在海外子公司试点廉洁大使制度，广泛收集举报线索。上半年累计接收举报线索x件，同比增长x％。同时，建立了举报人保护及奖励机制，对经查证属实的线索提供者给予最高x万元的奖励，有效激发了内部监督的积极性，营造了企业内部风清气正的良好氛围。二是深化舞弊调查，形成强力震慑。对于收到的重大举报线索，我们抽调法务、IT、业务骨干组建特别调查组，运用电子数据取证、资金穿透分析等先进技术手段，深入开展舞弊调查。上半年共查实了x起高管贪污受贿、供应商串通投标等案件，将x人移送司法机关，并追回赃款x万元。在某子公司销售舞弊案件中，通过客户走访和物流数据的交叉验证，揭露了业务员虚构订单套取佣金x万元的违法犯罪行为，涉案的外部单位及人员均被开除并列入黑名单，这不仅有力打击了舞弊行为，也维护了企业的合法权益。三是推动以案促改，完善防控机制。针对舞弊案件暴露出来的管理漏洞，我们深入分析原因，提出了一系列整改建议，推动公司修订了《反舞弊工作条例》《廉洁从业手册》等制度，在采购系统嵌入黑名单预警功能，从源头上防范舞弊风险。同时，上半年积极开展“廉洁教育月”活动，通过庭审旁听、廉洁家书等形式，覆盖全员超x万人次，员工主动上缴礼品卡、消费券等折合x万元，廉洁意识显著增强，企业廉洁文化建设取得了显著成效。

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